抚顺特钢关于2013年日常关联交易执行情况及2014年预计情

2014年05月06日

关于 2013 年日常关联交易执行情况

及 2014
年预计情况的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●该事项无需提交股东大会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:此次关联交易属日常关联交易,遵循

了公开、公平、公正的原则,保证了公司正常的生产经营,对公司的持续经营

不会产生不利影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于
2014 年 4 月 23 日召开第

五届董事会第六次会议,本次会议审议了《关于 2013
年度日常关联交易的执行

情况和预计 2014
年日常关联交易的议案》,在该议案的表决时,与该关联交易有

利害关系的所有关联董事对该议案回避表决。非关联董事表决结果:同意 6
票,

反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 11
票通过了该议案。

2、独立董事意见:

公司独立董事李源山、姚殿礼、赵彦志、李延喜、高岩、邵万军发表独立意

见认为:公司与东北特殊钢集团有限责任公司及其所属子公司等关联方之间的交

易,是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格

是按照市场价格协商确定的,符合公平合理的原则。关联交易及签订的相关协议

体现了公平合理的市场化原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司董事会在审议上述日常关联交易议案时,关联董事回避表决,上述关联

交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定,议案涉及的关联交易不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司持续稳健

发展,也符合公司及全体股东的利益。

基于此,本人同意上述议案。

二、2013
年日常关联交易的执行情况和 2014 年关联交易预计情况

1、2013 年日常关联交易的执行情况 单位: 万元

按产品或劳
产生差

关联交易 实际发生

务等进一步 关联人 预计总金额 异的原

类别 总金额

划分


不超过

铁合金 东特集团 总计不超

95,000

采购原材


103,900



100,000

东特机电

备件
1,500

公司

钢锭、钢坯 大连特钢 不超过 8,000

东特烟台

钢材 不超过
7,000

优钢公司

东特集团

钢材 上海特殊 不超过
14,000

总计不超

钢公司

销售产品 过
104,832

深圳兆恒

钢材 不超过 15,000 120,000

公司

钢材
东特国贸 不超过 57,000

钢材 大连高线 12,000

东特机电
不超过

能源与材料

公司 7,000

委托销售 总计不超

钢材 东特国贸 不超过
400

产品 过 500

(代理

费)

2013
年度,公司向东北特殊钢集团有限责任公司及所属公司采购物资实际

发生额 10.03 亿元,向关联方销售商品实际发生额合计 10.48 亿元,与
2012 年

度预计的 2013 年度向东北特殊钢集团有限责任公司及所属公司采购物资不超过

10
亿元,向关联方销售商品不超过 12 亿元的预计不存在较大差异。

2、预计 2014 年日常关联交易的基本情况

按产品或劳
占同类交

关联交易类别 务等进一步 关联人 预计总金额 易的比例 去年的总金额

划分 (%)

铁合金
170,000

103,900

东特集团

总计不超过

采购原材料

废钢、生铁
90,000 262,000

东特机电

备件
1,500

公司

不超过

钢锭、钢坯 大连特钢

5,000

东特烟台
不超过

钢材

优钢公司 5,000

东特集团

不超过

钢材
上海特殊

15,000

钢公司 总计不超过

180,000

深圳兆恒
不超过

销售产品或商品 钢材

公司 10,000

30
104,832

不超过

钢材
东特国贸

49,000

不超过

北满特钢

东北特钢

不超过

集团山东

钢材

鹰轮机械

有限公司

东北特钢

集团大连

钢材

银亮材有

限公司

钢材
东特集团
80,000

大连特殊

钢材贸易

公司

大连棒线

钢材



钢材
大连精密

总计不超过

委托销售产品 钢材 东特国贸 不超过 300
100

总计不超过

其他 商标使用费 东特集团 不超过 600
100

三、关联方关系介绍

( 1
)东北特殊钢集团有限责任公司,法人代表:赵明远,注册资本:

3,644,171,500 元人民币,成立日期:2004 年 5 月 18
日,公司地址:大连市金

州区登沙河临港工业区河滨南路 8
号。公司主营业务为:钢冶炼、钢压延加工,

汽车保养、汽车(轿车除外)销售,特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、

销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装、维修;来料加工;房屋、设

备租赁;冶金技术咨询及服务。

(2)东北特钢集团上海特殊钢有限公司,成立于
2004 年 12 月 10 日,住所,

上海市闵行区北翟路 5005 号,法定代表人,魏守忠,注册资本 1100
万元,,经

营范围,钢材加工销售,建筑装饰材料、五金交电、百货、日杂用品等。

(3)深圳市兆恒抚顺特钢有限公司,成立于
1999 年 2 月 8 日,住所,深圳

市光明新区公明镇田寮模具产业基地,法定代表人,
徐国胜,注册资本,3500

万元,经营范围,钢材的购销及其他国内商业、物资供销业,模具材料的研究、

开发。

(4)东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司,成立于
1998 年 6 月 8 日,住

所,齐齐哈尔富拉尔基区红岸大街 7 号,法定代表人,赵明远,注册资本
90248

万元,经营范围,钢冶炼、钢延压加工;耐火材料、轴承、齿轮、金属切削机床、

电器机械及器材制造;机械设备安装等。

(5)东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司:地址:大连市金州区

登沙河临港工业区,法定代表人:刘永生,注册资金:50000
万元。经营范围:

特殊钢冶炼、加工,货物进出口、技术进出口。

(6)东北特钢集团机电工程有限公司,法人代表:赵明远,注册资本:2157710

元人民币,公司地址:大连市金州区登沙河滨海南路
18 号。经营范围::设备安

装,建筑工程施工。

(7)东北特殊钢集团国际贸易有限公司:地址:大连市甘井子区工兴路
4-47

号,法人代表:赵明远,注册资本:1000
万,经营范围:钢材、黑色金属,非

金属矿产品,自营和代理各类商品和技术的进出口。

(8)东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司,地址:大连市金州区登沙

河滨海南路
18 号,法人代表:赵明远,注册资本:268900
万元,经营范围:钢

冶炼,钢压延加工,机电设备安装,工程施工。

(9)东北特钢集团大连特殊钢材贸易有限公司,住所:大连保税区洞庭路

1号
635 室),成立日期地:2013 年 1 月 23 日,法人代表;高炳岩,注册资本:

5000
万元整,经营范围:钢材、金属材料、矿产品(不含专项)的销售;冶金

技术咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、

行政法规限制的项目取得许可后方可经营

(10)东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司,住所:招远市张星工业区

法人代表:赵明远,成立日期地:1994
年 6 月 25 日,注册资本 4705
万元

经营范围:齿轮、变速器、减速机、回转支承、农用变速箱及链轮、纺织机械及

零部件制造、销售;建筑用石材加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口

业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、

仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口

商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按资格证书经营)

(11)东北特钢集团大连精密有限公司,住所:大连市金州区登沙河临港工业区

河滨南路
18 号,法定代表人:周建平,成立日期地:1997 年 3 月 31 日,注册

资本:7722
万元整,经营范围:金属合金冶炼、金属合金压延加工、铸造及制

品销售;货物进出口(法律、法规、禁止的项目除外;法律法规限制的项目取得

许可证后方可经营)

(12)东北特钢集团大连银亮材有限公司,住所:大连市金州区登沙河临港

工业区河滨南路
18 号,法人代表:赵明远,成立日期地:2009 年 2 月 17 日,

注册资本:17500
万元整,经营范围:从事剥皮材、冷拔材、磨光材等钢材深加

工产品及附加产品生产与销售;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)

四、本公司向各关联方采购商品及接受劳务的定价原则及结算方式

关联方名称
交易内容 定价原则 结算方式

东北特殊钢集团有限责任公司 铁合金、生铁、 市场价
当月结算

废钢

大连特殊钢有限责任公司 钢锭、钢坯 市场价 当月结算

东北特钢集团国际贸易有限公司
代理出口产品, 按 出口产品销售收入 当月结算

进口原材料、设 的 0.6%收取;代理进

备、备件
口暂不收费

东北特钢集团大连高合金棒线材有 销售钢材 市场价
当月结算

限责任公司

东北特钢集团上海特殊钢公司 销售钢材 市场价 当月结算

深圳市兆恒抚顺特钢有限公司
销售钢材 市场价 当月结算

东特集团北满特钢有限公司 销售锭、坯 市场价 当月结算

东北特钢集团机电工程有限公司 能源与材料
市场价 当月结算

东北特钢集团大连银亮材有限公司 销售钢材 市场价 当月结算

东北特钢集团大连精密有限公司 销售钢材 市场价
当月结算

东北特钢集团山东鹰轮机械有限公 销售钢材 市场价 当月结算



东北特钢集团大连特殊钢材贸易有
销售钢材 市场价 当月结算

限公司

五、关联交易对公司的影响分析

2014
年,公司预计向关联方东北特殊钢集团有限责任公司及所属子公司采

购物资 26.2 亿元,占同类交易额的 70%,向关联方销售产品总计 18
亿元,占同

类交易额的 30%。2014 年度预测的关联交易总额与 2013
年实际发生额增长的主

要原因是:公司将充分利用关联方的资源服务于日常生产经营活动,预计公司产

品规模有所扩大,特别是品种结构大幅调整后采购品种增加,因此向关联方的采

购和销售均将会有所增加。上述关联交易是公司生产经营所必需的,有利于公司

持续、健康地经营发展,交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则,不会

损害公司及其他中小股东的利益。

六、备查文件

1、抚顺特殊钢股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司独立董事关于预计
2014 年日常关联交易的独立意见。

特此公告

来源:昆山金得福金属材料有限公司
昆山金得福金属材料有限公司
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